إحباط عملية احتيال بملايين الدولارات في صفقة كمامات

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” إحباط عملية احتيال بملايين الدولارات في صفقة وهمية لبيع كمامات إلى السلطات ألمانيا وسط تفشي فيروس كورونا.
وكشفت يوروبول في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الألمانية تعاقدت مع شركتين في منتصف مارس (آذار) الماضي، لشراء كمامات بـ 15 مليون يورو، في وقت كان فيه المخزون العالمي من هذا المنتج، يتراجع.

وبعد فشل الشركتين في إبرام صفقة عبر موقع الكتروني مسجل في اسبانيا، تحولتا إلى عميل “موثوق” في إيرلندا.

ووعد الوسيط الايرلندي بأن يصل الشركتين الألمانيتين بمورد آخر لتأمين الطلبية في هولندا، وفق يوروبول.

وبعد توقيع اتفاق أولي دفعت بموجبه الشركتان 1.5 مليون يورو لشراء 1.5 مليون كمامة، استعدت الشركتان لتسلم الشحنة في  نقطة التسليم بألمانيا.

ولكن قبل موعد التسليم طالب المتحيلون بـ 800 ألف يورو أخرى لتأمين البضاعة، وحصلتا على المبلغ لكن الكمامات لم تصل.

وجمد مكتب الجرائم الاقتصادية في الشرطة الأيرلندية بناء على معلومات من الإنتربول أموال الصفقة في حساب بمصرف إيرلندي، وحدد شركة إيرلندية متورطة فيها.

وتتبع جهاز التحريات المالية الهولندي الـ800 ألف يورو التي حولت إلى حساب مصرفي في بريطانيا، قبل تحويلها إلى حساب آخر في نيجيريا.

وبفضل المحققين تمكن البنك البريطاني من استعادة المبلغ كاملاً، وأعاد الأموال كاملة إلى هولندا لتجميدها.

وأفادت وكالة يوروبول أن الشرطة الهولندية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية وأن التحقيق لا يزال جارياً.